Конвертаційний центр відмив 53,6 млн грн

На Волині виявили та ліквідували діяльність конвертаційного центру, спеціалізація якого стосувалась підприємств сільськогосподарського сектору економіки.

Використовуючи статус волинського підприємства-сільгоспвиробника, організатори конвертаційного центру протягом кількох років стрімко поповнювали його банківські рахунки десятками мільйонів гривень від підприємств Запорізької та Дніпропетровської областей нібито за придбане у волинських аграріїв молоко, сільськогосподарську продукцію та послуги. Однак, у жодному з випадків оплачена продукція фактично не поставлялась.

У результаті такої схеми, керівники дніпропетровських та запорізьких підприємств незаконно формували податковий кредит, ухиляючись від сплати податків. Статус сільгоспвиробника на спеціальному режимі оподаткування надавав законодавчі підстави останньому відображати безтоварні операції з реалізації молока в дотаційних спецдеклараціях, за якими розрахунки з бюджетом у вигляді ПДВ не проводяться.

Відтак, суми податкових зобов’язань декларувалися як такі, що залишаються в розпорядженні сільгоспвиробників, а фактично проконвертована готівка осідала в кишенях двох бізнесменів – організаторів конвертцентру у Дніпропетровську. Проведеними заходами встановлено причетність до процесу конвертації готівки близько 10 осіб.

Як свідчать матеріали кримінального провадження, шляхом використання реквізитів сільгоспвиробників, організатори діяльності конвертаційного центру проконвертували кошти в сумі 53,6 млн грн.

Організаторам незаконної конвертації готівки оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.205 ч.1, 27 ч.2, 212 ч.3, 366 ч.1 Кримінального кодексу України.

Крім того, з метою забезпечення відшкодування нанесених державі збитків, накладено арешт на банківські рахунки підприємств – вигодонабувачів.